Російсько-норвезький телеком-оператор, судячи з усього, перевів близько 183,5 мільйона доларів у вигляді хабарів та інших платежів в інтересах Гульнари Карімової, старшої дочки президента Узбекистану.

Міранда Патручіч і Стелла Рок

Російсько-норвезька телеком-компанія VimpelCom (володіє брендом «Білайн». - Прим. Ред.) Зізналася в дачі хабарів Гульнарі Карімовій, дочки президента Узбекистану Іслама Карімова, і погодилася виплатити 795 мільйонів доларів штрафів владі США і Нідерландів.

Найбільші акціонери компанії - один з найбагатших бізнесменів Росії Михайло Фрідман і норвезька Telenor, контрольний пакет акцій якої належить норвезькому уряду. Компанія зареєстрована в Нідерландах, а її цінні папери торгуються на Нью-Йоркській біржі. Претензії до VimpelComсостоят в тому, що з 2006 по 2012 рік компанія виплатила «одному з родичів Карімова» 114,5 мільйона доларів за ліцензії та пакети частот.

Розпочате в США і Нідерландах кримінальне розслідування також виявило, що додатково 30 мільйонів доларів компанія заплатила в Узбекистані у вигляді спонсорської допомоги та пожертвувань організаціям, підконтрольним Карімової і ще одному великому чиновнику, ім'я якого не називається. Більш того, ще 20 мільйонів доларів пішло на збори за валютну конвертацію. У внутрішній електронному листуванні компанії є дані, що на певному етапі розглядалося питання про виплату додатково 16 мільйонів доларів за «можливість вести діяльність в майбутньому без перешкод з боку [місцевого] ​​партнера і регулюючих органів».

раніше журналістське розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) встановило, що п'ять телеком-компаній, включаючи VimpelCom, заплатили Карімової понад мільярд доларів у вигляді хабарів. Крім цього ще одна структура Фрідмана перевела на користь Карімової 19 мільйонів доларів. Таким чином, сукупний розмір підкупу з боку VimpelCom і афілійованих компаній склав близько 183,5 мільйона доларів.

Тепер за умовами досудового врегулювання претензій VimpelCom заплатить 167,5 мільйона доларів штрафу Комісії США з цінних паперів і бірж, 230,1 мільйона доларів американському Міністерству юстиції і ще 397,5 мільйона доларів прокуратурі Нідерландів.

Компанія зізналася в фальсифікації бухгалтерської звітності та інших документів і в тому, що намагалася замаскувати хабара під трансакції з акціонерним капіталом, договори про відмову від зобов'язань і надання консультаційних послуг і під операції з перепродажу.

«Згідно з вдячним показаннями в документах суду, шоста за розмірами телекомунікаційна компанія в світі, VimpelCom, акції якої торгуються на Нью-Йоркській біржі, і підрозділ компанії Unitel побудували свій бізнес в Узбекистані на хабарах в розмірі 114 мільйонів доларів, одержувачем яких виступив великий представник влади », - заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара. - Ці виплати, завуальовані під інші операції в бухгалтерських та інших документах компанії, потім були легалізовані через банківські рахунки і активи в різних частинах світу, в тому числі через нью-йоркські банки ».

Розслідування американських і голландських правоохоронців дає уявлення про те, як Гульнара Каримова використовувала шантаж і погрози, змушуючи компанії платити за можливість працювати на узбецькому ринку.

Жаданий ринок Узбекистану

У середині 2005 року в Узбекистані були виставлені на продаж два телеком-оператора - Buztel і Unitel. Про інтерес до них заявив VimpelCom.

Документи, отримані голландської прокуратурою, вказують на те, що в компанії чітко усвідомлювали: для повноцінної роботи на узбецькому ринку «не обійтися без місцевого партнера, з яким треба буде взаємодіяти», а вибудовування відносин з Карімової - «неодмінна умова для бізнесу в Узбекистані» . Переговори почалися в грудні 2005 року. Місцевим партнером виявилася зареєстрована в Гібралтарі офшорна фірма Takilant, фактичної власницею якої була Карімова.

За умовами угоди про співпрацю VimpelCom брав на себе зобов'язання придбати обидва стільникових оператора і створити з них єдину структуру. Після їх злиття Takilant повинна була отримати частку в сім відсотків акцій і на додачу можливість реалізувати цю частку в майбутньому з прибутком (не менше 37,5 мільйона доларів).

Рада директорів компанії VimpelCom обговорював роль Карімової в угоді на своєму зборах 14 грудня 2005 року. За відомостями голландської прокуратури, Карімова «активно брала участь у вирішенні питання про те, хто буде покупцем Unitel і Buztel» і «по суті, визначала коло претендентів на компанії і, ймовірно, також вплинула на встановлення вартості угоди».

Неназваний топ-менеджер компанії поінформував раду директорів, що VimpelCom змушений купити обидві компанії, інакше «виникне ризик, що потенційний місцевий партнер буде чинити перешкоди в роботі на ринку республіки».

Також раді було повідомлено, що придбання Buztel має особливе значення.

У той час Buztel офіційно належав «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана. Цього дрібного оператора з 2700 абонентами структура Фрідмана купила в грудні 2004 року за чотири мільйони доларів. В Протягом 2005 року Buztel отримував серйозну підтримку в роботі завдяки прихильному ставленню з боку регулюючих органів Узбекистану, включаючи рішення надати ліцензію на шкоду інтересам держкомпанії. І хоча тоді такі рішення, здавалося б, не мали великого практичного сенсу, голландські слідчі представили дані, що Карімова мала непрямий інтерес в Buztel, а керівництво компанії VimpelCom знало про це.

На початку 2006 року VimpelCom придбав Buztel у «Альфа-Груп» Фрідмана за 60 мільйонів доларів - гігантська сума в порівнянні із спочатку заплаченими за цей актив чотирма мільйонами. Через два дні після операції «Альфа-Груп» перевела 19 мільйонів доларів підконтрольної Карімової фірмі Takilant.

У лютому 2006 року VimpelCom за 200 мільйонів доларів став власником Unitel - одного з останніх великих гравців узбецького ринку стільникового зв'язку. Через пару місяців Buztel розчинився в структурі Unitel.

Паралельно стали реалізовуватися всі елементи угоди. У квітні 2007 року Карімова уклала з VimpelCom угоду про покупку за 20 мільйонів доларів через дочірню структуру семи відсотків акцій Unitel. При цьому пут-опціон дозволяв будь-яка сторона через два роки форсувати зворотний продаж цієї частки компанії VimpelCom за суму від 57,5 ​​до 60 мільйонів доларів. Карімова скористалася цим правом у вересні 2009 року, заробивши, як і обмовлялося, ні багато ні мало 37,5 мільйона доларів.

Але цим справа не обмежилася. Як і у випадку з іншими стільниковими операторами, Карімова вимагала від VimpelCom гроші за кожну ліцензію, необхідну для ефективної роботи на ринку республіки. Проведені раніше розслідування OCCRP говорять про те, що, хоча ліцензії могли видавати безпосередньо регулюючі органи телеком-індустрії Узбекистану, Карімова мала звичку сама отримувати єдину вільну ліцензію, а потім чекала «компенсації» за те, що вона поверне її регулятору, щоб дозвіл тепер міг отримати VimpelCom. Або ж вона просто загрожувала компанії неприємними наслідками, якщо не будуть виплачені гроші за «консультаційні послуги».

Мільйони в обмін на ліцензії

У період з 2007 по 2011 рік VimpelCom заплатив Карімової за ліцензії та дозволу не менше 57 мільйонів доларів.

документи , З якими ознайомився OCCRP, говорять про те, що в листопаді 2007 року ліцензії на право роботи в мережах 3G обійшлися компанії в 25 мільйонів доларів. Голландські слідчі дізналися, що фірма Takilant Карімової запропонувала VimpelCom'у ліцензії ще до того, як придбала їх сама. 10 мільйонів було заплачено за попередню відмову від прав, а ще 15 мільйонів - за саме отримання.

Рік по тому, в серпні 2008-го, VimpelCom перевів компанії Takilantдва мільйона доларів за сервісні послуги, включаючи узгодження з держорганами Узбекистану питання про виділення додаткових діапазонів частот.

Втім, наступний платіж фірмі Карімової зовсім гладко обставити не вдалося - знадобилися додаткові хитрощі і викручування рук. У 2011 році VimpelCom потребував ліцензіях для роботи в стандарті високошвидкісної передачі даних LTE. І хоча за законом держава надавала такі ліцензії безкоштовно, керівництво компанії погодилося заплатити фірмі Takilant30 мільйонів доларів в рамках сервісної угоди за такі послуги, як консультування щодо нюансів узбецького законодавства та ведення переговорів з держструктурами.

Повідомлення з корпоративної електронної пошти компанії, які опинилися в розпорядженні прокуратури Нідерландів, підтверджують, що ряд керівників висловлювали здивування з приводу подібних фінансових «маневрів». Так, один з менеджерів пише, що не розуміє, чому в Узбекистані такі ліцензії видаються безкоштовно, коли в інших країнах це серйозна підмога для бюджету. Інших турбувало те, що обсяг виплат фірмі Takilant був несоразмерен вартості інших консультацій.

При цьому розслідування також виявило, що керівники VimpelCom отримували попередження про «можливі негативні наслідки», якщо ці платежі не відбудуться. Ті ж прийоми тиску Карімова використовувала в спілкуванні і з іншими телеком-операторами, змушуючи їх платити або діяти по її вказівкою.

21 вересня 2011 року VimpelCom перевів на потрібний банківський рахунок 20 мільйонів доларів. Через місяць, через два дні після видачі ліцензій, були виплачені інші 10 мільйонів.

Примітно, що в цьому та інших випадках VimpelCom спеціально звертався в юридичну фірму, щоб з'ясувати, чи не порушують такі операції Закон США про корупцію за кордоном. І хоча відповідь юристів був негативним, такий висновок, за відомостями прокуратури Нідерландів, грунтувалося на некоректною і неповної інформації.

... та інші платежі

Голландські слідчі також дізналися, що узбецький оператор компанії VimpelCom, Unitel, виплатив понад 30 мільйонів доларів у вигляді спонсорських внесків і пожертвувань благодійним організаціям, пов'язаним безпосередньо з Карімової і ще одним високопоставленим представником влади, чиє ім'я не називається. Частина цих платежів має відношення до придбання ліцензій.

В одній ситуації, за даними слідства, як тільки Unitel подав владі заявку на отримання нового пакету телефонних номерів, в компанію прийшов лист від однієї з організацій з проханням про безоплатної допомоги. Відразу після надходження грошей телефонні номери були надані.

Також відомо, що VimpelCom заплатив 20 мільйонів доларів фірмі Takilant через посередників, для чого оформлялися липові контракти або договори на надання послуг з завищеною кошторисом. Мета була в тому, щоб використовувати доходи в узбецьких сумах для купівлі обладнання або послуг, номінованих в іноземній валюті. Конвертація прибутку, отриманої на узбецькому ринку, в валюту інших країн жорстко контролюється владою республіки, а покупка особливо великих сум валюти вимагає санкції самого президента. В результаті діючі в Узбекистані зарубіжні компанії часто відчувають проблеми при виведенні зароблених грошей з країни.

Внутрішнє листування менеджерів VimpelCom також свідчить про те, що на рівні керівництва узбецького філії розглядалася можливість додаткових виплат у 2013 році в розмірі 16 мільйонів доларів. За це компанії, серед іншого, повинні були забезпечити можливість «вести діяльність в майбутньому без перешкод з боку [місцевого] ​​партнера і регулюючих органів». Однак, за даними Мін'юсту США, черговий підкуп не відбувся - в VimpelCom було розпочато внутрішнє розслідування.

Раніше OCCRP опублікував серію репортажів, де розповідалося, що виплати VimpelCom'а - лише частина гігантської суми більш ніж в мільярд доларів , Отриманих Карімової від телеком-компаній. Так, скандинавський концерн TeliaSonera заплатив їй 381 мільйон доларів і обіцяв ще 75. «Внесок» російського стільникового гіганта МТС склав 350 мільйонів доларів. Ще майже 90 мільйонів Карімова отримала від двох інших компаній, які управляли оптоволоконними мережами і надавали в Узбекистані послуги в стандарті зв'язку WiMAX і Wi-Fi.

Ситуація з компанією VimpelCom - найбільше справу з тих, що підпали під дію прийнятої Мін'юстом США Ініціативи щодо повернення активів, викрадених клептократами (TheKleptocracyAssetRecoveryInitiative). Вона передбачає заморозку і арешт незаконно нажитих активів, прихованих найбільшими зарубіжними чиновниками на території США.