У багатьох людей розслідування з використанням відкритих джерел інформації (OSINT) асоціюються з пошуком в соціальних мережах матеріалів про солдатів, які борються в Україні та Сирії, або з геолокації відеозаписів, на яких відображені важливі події, і пошуком місця зйомки на супутникових знімках в «Планета Земля Google ». Завдяки журналістам, які працюють з відкритими джерелами, в області освітлення збройних конфліктів вже сталася мініреволюція, але не варто забувати про те, що відкрита інформація відіграє не менш важливу роль в розслідуваннях, пов'язаних з корупцією. З цієї статті ви дізнаєтеся, як провести власне розслідування і виявити факти корупції за допомогою відкритих джерел інформації, крім того, ми запропонуємо вам ознайомитися з порадами експертів, які успішно борються з корупцією в Східній Європі, на Балканах, Кавказі та в інших регіонах.

блиск золота

Найбільш очевидний спосіб виявити корупціонерів в той же час є найпростішим і безвідмовно привертає увагу читачів. Полягає він в порівнянні вартості годинників і ювелірних прикрас із заявленим доходом. Широкого розголосу набула розслідування Олексія Навального і його Фонду боротьби з корупцією (ФБК), предметом якого стали годинник Дмитра Пєскова, прес-секретаря Президента Росії Володимира Путіна. Вартість годинника складає більше 600 000 доларів, в той час як Пєсков офіційно отримує в чотири рази менше цієї суми.

Результати розслідування ФБК були висвітлені Максом Седдон на Buzzfeed News із зазначенням ціни ювелірних прикрас і годинників, які носять представники російської влади. Часто прикраси коштують більшу частину їхнього річного доходу.

Нижче ви знайдете додаткові статті про те, як виявити факти корупції з особистих речей чиновників і політиків:

Багаті діти в Instagram

Корумповані чиновники намагаються не показувати нечесно нажите добро, а ось їхні діти, дружини і близькі друзі люблять похвалитися. Саме в тих матеріалах, які публікують у відкритих джерелах рідні і близькі підозрюваних в корупції політиків, можна знайти ознаки незадекларованого доходу і розкішного життя (будинки, автомобілі, відпочинок на дорогих курортах).

Можливо, ви чули про співтоваристві Rich Kids of Instagram ( «Багаті діти в Instagram»), де можна подивитися на розкішне життя, яку ведуть нащадки багатих - або навіть найбагатших серед багатих. Існують аналогічні спільноти дітей політиків і бізнесменів з різних країн, наприклад Rich Russian Kids ( «Багаті діти Росії»), Rich Kids of Azerbaijan ( «Багаті діти Азербайджану»), Rich Kids of Kazakhstan ( «Багаті діти Казахстану») і так далі. Найчастіше матеріалів для повноцінного розслідування корупції на їх фотографіях і відео немає, але в деяких випадках можна знайти слід, який веде до якого-небудь політику, судді або чиновнику, чиїх офіційних доходів явно не вистачило б на ті предмети розкоші, якими хваляться їхні діти .

Кореспонденти радіо «Свобода» Діана Мунасіпово і Анна Шаманська за наводкою в співтоваристві Rich Russian Kids знайшли автомобіль Camaro 2013 року випуску в Instagram в акаунті користувача ddanexx (Після розслідування аккаунт став закритим). Зараз в Москві старий Camaro 2013 року стоїть від 30 000 доларів .

Фотографія користувача ddanexx, зроблена з автомобіля Camaro, як місце знаходження відзначена Червона площа в Москві

Інтер'єр, фотографію якого опублікував ddanexx, дійсно збігається з інтер'єром Camaro.

Судячи з опублікованими Селф (в тому числі з Путіним і його прес-секретарем Дмитром Пєсковим), ddanexx - не просто один з «багатих дітей Інстаграма», а й народився в родині, у якій є близькі зв'язки з верхівкою російського уряду. На жаль, годинник Пєскова на фотографію не потрапили.

У своєму профілі ddanexx не називає своє повне ім'я і не розкриває особистість своїх батьків. Проте, Діані і Ганні вдалося знайти цю інформацію в коментарі користувача ddanexx до фотографії одного з друзів. Під зображенням молодої людини, який читає газету, ddanexx написав, що на передовиці надрукована фотографія його батька.

це Олександр Галушка , Міністр Російської Федерації з розвитку Далекого Сходу. Порівнявши ці дані з особистою інформацією з аккаунта ddanexx (його ім'я, швидше за все, Данила або Данило, вчиться у Вищій школі сучасних соціальних наук Московського державного університету), кореспонденти вийшли на список вступників осіб на сайті МГУ і дізналися, що він дійсно син Олександра Галушки .

Інформація про МГУ в профілі ddanexx

Фотографія ddanexx, як місце знаходження вказано МГУ, з коментарів ми дізнаємося, що він вчиться у Вищій школі сучасних соціальних наук.

Список з сайту МГУ , В якому Данило Олександрович Галушка (син Олександра Галушки) вказано серед осіб, які подали документи на вступ до Вищої школи сучасних соціальних наук.

Таким чином, Діані і Ганні вдалося підтвердити, що належить до «багатим дітям Росії» ddanexx, у якого є дорога машина (та інші предмети розкоші, які можна знайти на його фотографіях в Instagram), - син російського міністра. В відомостях про доходи, витрати і майно Олександра Галушки за 2015 рік зазначений річний дохід в районі 6,6 млн рублів (близько 100 000 доларів), а також перебувають у власності Toyota Alphard, Toyota RAV4 і Chevrolet Camaro, який вже знайомий нам з фотографій його сина в Instagram.

Батько ddanexx офіційно задекларував Camaro як свою власність (точніше, як власність дружини), але якщо врахувати всі машини, квартири, особисті речі, що потрапили на фотографії в Instagram, а також витрати на інших членів сім'ї (в тому числі понад 40 000 доларів на рік на навчання в приватній школі за кордоном), то стає ясно, що зарплати міністра на це все не вистачило б. В ході цього розслідування не вдалося виявити приховану, незадекларовану власність, але сам процес пошуку і перевірки інформації є показовим і може служити прикладом для виявлення доказів в ході будь-якого іншого антикорупційного розслідування як в Росії, так і в інших країнах.

Додаткові статті про те, як публікації родичів і друзів в соціальних мережах дозволяють дізнатися про корумпованість політиків:

Пошук по базах даних

Попередня частина цієї статті була присвячена тому, як знайти докази і зачіпки в соцмережах, але це тільки частина антикорупційного розслідування. Крім цього часто доводиться перевіряти відкриті і частково відкриті бази даних, такі як податкові декларації, офшорна документація, договори про купівлю-продаж земельних ділянок і т. Д. Відмінна колекція такої документації зібрана на панелі інструментів для розслідувань Центру з дослідження корупції та організованої злочинності - мільйони файлів, включаючи реєстри, матеріали земельних судів і судових канцелярій, а також інші бази даних по різних країнах. Крім того, там є новинні статті, дипломатичні телеграми Державного департаменту США, які після витоку були опубліковані на сайті Wikileaks, і інші документи, в яких можна знайти додаткову інформацію про фізичну або юридичну особу, яка вас цікавить.

Наприклад, якщо ввести в пошук ім'я Лейли Алієвої, дочки Президента Азербайджану Ільхама Алієва, то можна знайти безліч даних, в тому числі телеграми з Wikileaks, новинні статті, документи ООН та архівні судові матеріали з Баку.

Скріншот результатів пошуку по Лейла Алієвої на панелі інструментів Центру з дослідження корупції та організованої злочинності

Всі ці документи можна переглянути і завантажити безкоштовно з точним зазначенням того місця, де знаходиться необхідна інформація, так як деякі документи мають дуже великий обсяг.

На сайті Центру з дослідження корупції та організованої злочинності також є великий список зовнішніх баз даних, тому що не всі вони були інтегровані в панель інструментів. Універсального керівництва пошуку інформації в зовнішніх базах даних немає, тому що вони відрізняються по ефективності, простоті у використанні, доступності на різних мовах і іншим параметрам.

Відмивання грошей

Багато хто думає, що розслідування в області відмивання грошей - складне завдання, яку краще залишити професійним слідчим з ФБР і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності, і в цілому так воно і є. Щоб виявити і розслідувати факт відмивання грошей і покласти край цій злочинній діяльності, необхідний мати доступ до фінансової звітності, бути в змозі відстежити документи, спрямовані в іноземні банки, уважно вивчати кредитні угоди з підставними компаніями та багато іншого. Проте, в наших силах знайти у відкритих джерелах інформацію, яка може стати в нагоді в ході ширшого розслідування.

У процесі відмивання грошей, як правило, бере участь кілька компаній, які укладають між собою угоди під виглядом законного співробітництва. Як написано в тексті керівництва Fraud Examination ( «Розслідування фактів шахрайства») за 2012 рік , Існують ознаки, які вказують на можливе відмивання грошей. Зокрема, підозра викликають компанії, які:

• Чи не переслідують якусь певну комерційну мету
• Отримують великі платежі з-за кордону, а потім відправляють платежі аналогічного розміру в інші країни.
• Купують товари або послуги за ціною значно вище або нижче середньої ринкової.
• Отримують або виплачують винагороду посередникам або комісії, що відрізняються від того, що прийнято в їх галузі.
• Мають високий товарообіг у порівнянні з розміром самої компанії.
• Мають дуже складну структуру без видимої на те причини.

Як видно по згаданій вище панелі управління Центру з дослідження корупції та організованої злочинності, у більшості держав є власні стандарти оприлюднення інформації, за допомогою яких можна дізнатися, чи підходить певна організація (часто підставна компанія) під зазначені критерії. У Великобританії існує реєстру юридичних осіб (Бета-версія), де можна проводити пошук по компаніям, а також їх документації та пов'язаним з ними особам. У цій країні нещодавно з'явилась нова вимога, згідно з яким всі діючі підприємства зобов'язані надавати інформацію про основний власника для внесення до реєстру юридичних осіб. Детальніше про цю вимогу можна прочитати тут , Про те, як і чому воно з'явилося, - тут .

У реєстрі юридичних осіб можна буде знайти історію подачі декларацій, а також відомості про засновника, участі в акціонерному капіталі, акціонерів і т. Д. Шляхом аналізу цієї відкритої інформації можна буде дізнатися, хто насправді є власником компанії. Реєстру юридичних осіб та нова вимога законодавства, згідно з яким компанії зобов'язані розкривати ключову інформацію, (теоретично) спрощують пошук. Крім того, підозрілу діяльність (наприклад, велику позику або великі інвестиції, різке зростання обороту) можна виявити при ознайомленні з річними звітами, і якщо компанія виплачує кредиторам суми, аналогічні тим, що отримує від боржників, то швидше за все це підставна юридична особа, що використовується для пересилання грошових коштів.

Повне розслідування за фактом відмивання грошей неможливо провести тільки за допомогою відкритих джерел, однак те, що вам вдасться дізнатися, може послужити хорошу службу в ваших подальших дослідженнях і навести вас на нові докази.

Поради експертів

Іггі Останін - журналіст-розслідувач Центру з дослідження корупції та організованої злочинності і один з авторів Bellingcat. Він цікавиться розслідуваннями з використанням відкритих джерел, антикорупційними розслідуваннями і дезінформацією в ЗМІ.

Щоб антикорупційне розслідування дало хороший результат, складіть разом різні докази, отримані з різних джерел. Яхта може навести вас на звітні документи і реєстр суден, а наявність прав володіння або користування можна підтвердити, якщо знайти відповідну інформацію в соціальних мережах, наприклад в Instagram. Дані з соцмереж можна перевірити методом геолокації або пошуком іншої контекстної інформації про час і місце подій. Якщо люди вирушили на узбережжі Італії, щоб сісти на яхту, то, може бути, вони відвідали який-небудь захід в місті? За допомогою соцмереж можна також перевірити членів екіпажу та інших осіб, робота яких пов'язана з певним активом, наприклад особняком або чимось іншим. Таким чином можна знайти тих, хто погодитися дати інтерв'ю.

Ми звернулися за порадою до Юлії Макаренко і режисерові телеканалу «112 Україна». Вони працюють над передачею «Народна прокуратура», де розкривають факти корупції.

Режисер: Перед тим як обробляти будь-яку тему для розслідувань, проводимо основний ресерч в соцмережах і публікаціях ЗМІ. У нас було розслідування, де ми показали таємне життя люструвати прокурора часів Януковича. У цій програмі ми розповіли про те, що він подарував «Феррарі» своєму 13-річному синові на день народження, показали все його інші машини (Land Cruiser 200, BMW 740, Jaguar F-Type, Lexus RX 350), розкішне життя дружини, дорогі поїздки, нерухомість і багато іншого, яке неможливо купити за зарплату прокурора в Україні. Це все ми знайшли в основному з відкритих джерел, і особливо цінною виявилася сторінка дружини в соцмережі. Потім все перевіряли і підтверджували через державні реєстри, використовуючи дата-журналістику і отримуючи відповіді на інформаційні запити, плюс приїжджаючи до нього додому.

Юлія: Звичайно ж, викриття посадовців допомагають відкритість і, можливо, якесь хвастощі їх родичів. Це стосується не тільки підлітків. Неодноразово ми знаходили в соціальних мережах сторінки дружин державних діячів, які на фотографіях демонстрували золоті «Ролекс», вартістю в однокімнатну квартиру в столиці. Дуже часто використовуються давно забуті соціальні мережі. Наприклад, «Однокласники». Бути може, в надії, що там шукати не будуть?

При пошуку житла держслужбовців в їх декларації про доходи можна зустріти прочерки. У таких випадках важливо запитувати інформацію не тільки у відкритому реєстрі прав на нерухоме майно, а й дублювати запит в телефонних довідниках, до яких має доступ кожен, у кого є доступ до Інтернету. Бували випадки, що в реєстрі інформація була відсутня, а в довіднику і назва вулиці, і номер будинку. Спершу приходила в голову думка про те, що по знайденому адресою ніхто не живе. Але по приїзду на місце сусіди підтверджували зворотне.

Руслан Льовієв - засновник команди Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів. У 2012-2013 рр. брав участь в розслідуваннях з використанням відкритих джерел, які проводив Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

У розслідуванні корупції чиновників допомагає необережність близьких їм людей (родичів, друзів, колег) при публікації інформації в Інтернеті. Не маючи навичок інформаційної безпеки, вважаючи що майно, на опублікованих ними знімках не вийде зв'язати з близьким їм чиновником, вони часто публікують викривальну інформацію. Я пам'ятаю багато прикладів, як зв'язок між чиновником і компанією - переможцем тендера встановлювалася завдяки їх профілів у соціальних мережах: вони були в друзях один у одного. Пам'ятаю, як діти чиновників публікували в своїх акаунтах фотографії машин, дач. Завдання дослідника - знайти цю інформацію. Знайдіть профілі родичів чиновника. Потім уважно дивіться профілі друзів даних родичів. Багатоступінчастий пошук з невеликою імпровізацією допоможе вам знайти інформацію.