Ми вже повідомляли про те, що 19 лютого 2010 року було затримано, а потім заарештований в.о. керівника міжрайонної податкової інспекції №1 Юрій Кавалерів. Представники слідчого комітету і міліцейські борці з економічними злочинами тут же роздзвонили в усі дзвони, що Кавалерів і двоє його заступників - Артем Куліш і Олександр Іванов - підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.30, п.п. «А, г» ч.4 ст.290 КК РФ (замах на одержання службовою особою хабара групою осіб за попередньою змовою, у великому розмірі).

За версією слідства, таке собі ТОВ «Альянс Тува» пред'явило документи до відшкодування податку на додану вартість в сумі понад 350 мільйонів рублів. В ході камеральної податкової перевірки ці документи були визнані недостовірними і у відшкодуванні податку комерсантам відмовили.

Після цього очолював УФНС Туви Дмитро Кастирін нібито особисто звернувся до трьом керівникам міжрайонної інспекції з проханням переглянути своє рішення за хабар 6 млн. Руб. кожному. Ті, за даними слідства, погодилися, після чого від імені директора ТОВ «Альянс Тува» була складена скарга на результати податкової перевірки, а Юрій Кавалерів підписав рішення про відшкодування суспільству ПДВ в розмірі 350 млн. Руб. (Незабаром після цього ТОВ «Альянс Тува» знялося з податкового обліку в Кизилі). Крім того, колишні підлеглі Дмитра Кастиріна нібито показали на допитах, що їх керівник від імені ТОВ «Альянс Тува» запропонував хабар в розмірі $ 100 тис. Начальнику управління з податкових злочинів МВС Туви Дмитру Умнова за його бездіяльність у цій угоді. Високопоставлений міліціонер встиг отримати лише $ 50 тис., Після чого був затриманий.

Кастирін до моменту порушення справи був переведений на аналогічну посаду в Мордовію, був там затриманий і конвоювали до Туви. Крім цього до справи був «підв'язані» заступник начальника міської податкової інспекції Анатолій Росляков, який з того ж приводу нібито теж розраховував поживитися за рахунок комерсантів, але вже більш скромною сумою - 200 тисяч рублів.

Тепер стали відомі нові, ще більш цікаві обставини «злочину століття». За версією слідства, вимоги про відшкодування податку були засновані на представлених «Альянс Тува» фіктивних документах про те, що в першому кварталі 2009 року "Альянс Тува» придбав у ТОВ «Вектор» товар на астрономічну суму понад два мільярди рублів. А задумав злочинну аферу хтось Дмитро Шанаєв, житель міста Москви і генеральний директор згаданого ТОВ.

Неважко припустити, що саме для цього підприємство було зареєстровано в Кизилі, а потім переведено до Новосибірська, так як з податкового законодавства рішення про відшкодування податку приймається органом, в який вступила декларація, а відшкодовується за місцем реєстрації комерційної організації. Але спочатку декларація надійшла на розгляд старшого податкового інспектора Б.Конгар-Сюрюна і той у відшкодуванні відмовив «на увазі удаваності угод». Вже після цього до справи була підключена «важка артилерія» - до Кавалерово звернулися його безпосередній начальник Кастирін і «раніше судимий за шахрайство у великих розмірах Ерік Воєводін, теж житель Москви» і попросили переглянути поспішний відмова Конгар-Сюрюна, прийнявши «позитивне» рішення за мзду.

Кавалерів довів суть цікавої пропозиції до своїх підлеглих Іванова, Куліша і Рослякова. Ті з радістю погодилися і тут же підготували письмове заперечення на акт камеральної перевірки. Його підписав представник «Альянс Тува» Ю.Герб. І вже після цього вже згадані Іванов, Куліш і Росляков підписали «незаконне письмовий висновок про законність та обгрунтованість відшкодування ПДВ», передали його Кавалерово, а той, як неважко здогадатися, із задоволенням підписав. З цього моменту шлях до бажаним грошовим знакам для аферистів був відкритий. І тільки рішучі дії оперативних і слідчих працівників не дозволили зловмисникам поживитися на розкраданні і хабарі. Але дехто все-таки встиг відчути хруст купюр. В один з днів листопада 2009 г.в приміщенні ресторану «Кавказький дворик» в г.Кизиле Кастирін передав начальнику управління податкових злочинів МВС РТ Д.Умнову «за незаконну бездіяльність» хабар в сумі 50000 доларів США.

Як казав великий сатирик Аркадій Райкін, «які гроші люди крадуть!» Є тільки одне «але» - все, що ви зараз прочитали, поки лише тільки думка співробітників слідчого комітету. А перед судом буде поставлено нелегке завдання - за відсутності речових доказів прийняти рішення про винуватість чи невинуватість по суперечливим і непрямим.

Але слідство намагається, часто не розбираючись в засобах.

Помічник керівника СУ СК по РТ Оюмаа копуха в інформації для «Російської газети» заявила, що «... взяли зловмисників (Кавалерова Ю.Ю., Куліша А.П. і Іванова А.В. - ред.) На місці злочину - в момент підписання фіктивних паперів і отримання хабара ... ». Телеглядачі всієї країни спостерігали, як люди в чорному з масками на обличчі вриваються в кабінет Кавалерова, ставлять його і Куліша в добре знайому за фільмами позу обличчям до стінки і обшукують.

За відеозапису явно видно, що дія відбувається саме в кабінеті Кавалерова і в світлий час доби. Однак слідчий Ховалиг в протоколі вказав місцем затримання кабінет в приміщенні кримінальної міліції та нічний час. Обвинувачені та захисники вказують на явну фальсифікацію найважливішого документа, але ні прокуратура, ні слідче начальство на беззаконня ніяк не реагують. І навіть наш «найгуманніший у світі» суд відмовляється визнати, що називається, «медичний факт».

Оскаржуючи рішення про продовження строку тримання обвинуваченого Куліша під вартою, його захисник запропонував судді Н.Іргіту переглянути відеозапис затримання, щоб особисто переконатися в фальсифікації докази. На жаль, суд знову вирішив закрити очі і зайняти відому позу страуса. Невже і суду буває страшно? А й справді - якщо раптом суддя нашкодив, то з ним працювати будуть все ті ж «ентузіасти» зі слідчого комітету. Тепер вже остаточно звільнилися від опіки прокуратури. А як вони вибивають потрібні докази, суд відомо. Але найголовніше - і в суді достовірність доказів ніхто перевіряти не буде.

Ось ще одна ілюстрація до цього. Після розгляду скарги на продовження терміну утримання під вартою обвинуваченого Куліша, захисник подав зауваження на протокол, обгрунтовано вказавши, що в протоколі, наприклад, вказано «... на момент зміст мого підзахисного ...», тоді як на процесі було сказано « ... на момент затримання мого підзахисного ... ». І таких зауважень не один десяток. Ясно, що таке спотворення абсолютно змінює суть сказаного. Здавалося б, судді потрібно вибачитися за неграмотність секретаря і власну неуважність. Та не так сталося як гадалося - суддя Іргіт відмовився не тільки виправити протокол, а й прослухати звукозапис засідання, зроблену захисником в повній відповідності з кримінально-процесуальним законом. А найдивніше, що і в Верховному суді Е. Орєшков, Г.Донгак і Г.Сариглар його одностайно підтримали.

Як же довіряти такому суду?

Ми ще повернемося до цієї теми: процес обіцяє бути цікавим.

Відділ по боротьбі за законність в судах